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仁会生物:上海仁会生物制药股份有限公司监事变动公告

发布日期:2021-09-20 13:13   来源:未知   阅读:

  证券代码:830931 证券简称: 仁会生物 公告编号:2015-003 上海仁会生物制药股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2015年第一次临时股东大会于2015年1 月12日审议并通过:免去张忠华先生监事职务,任命严珽女士为公司监事,任职期限自股 东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。六合兄弟论坛, 本次会议召开15日前以网上公告方式通知全体股东,实际到会股东12人,持有公司股 份87,425,000股,占股份总数的94.45 %,会议由董事长桑会庆先生主持。 以上决议表决情况为:同意股数87,425,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的 100%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0%,弃权股数0股,占出席股 东大会有表决权股份数量的0%。 (二)被任免董监高人员情况 该免职监事张忠华先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。 该任命监事严珽女士持有公司股份5000股,占公司股本的0.005%。 (三)任命/免职原因 张忠华先生因个人原因辞任公司监事,导致公司监事人数低于法定最低人数,补选严珽 女士为公司监事。 二、 任免对公司产生的影响 (一)对公司监事会成员人数的影响 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,张忠华先生辞任公司监事的申请在公司股 东大会选任出新任监事后生效。 严珽女士担任监事后,公司监事会成员人数达到法定人数要求。 (二)对公司生产、经营的影响: 张忠华先生的辞任不会对公司生产、经营上产生不利影响。 三、 备查文件 (一)2015年第一次临时股东大会决议。 上海仁会生物制药股份有限公司董事会 2015年01月14日

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